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另一位高管加入 加密货币交易所 BitMEX 的三位联合创始人，恳求在美国纽约南区地方法院被判有罪。标题为“U.S.v.Hayes et al.”的法庭案件。持续了两年，BitMEX 管理层因违反美国银行保密法而被起诉。
据《华尔街日报》报道，8 月 8 日，曾任 BitMEX 业务发展主管的 Gregory Dwyer 在法庭上承认了违反《银行保密法》的罪行。作为认罪协议的一部分，Dwyer 将支付 150,000 美元的罚款。
正如曼哈顿检察官 Damian Williams 对这一发展的评论：
今天的请求表明，在加密货币交易所拥有管理权的员工，不亚于此类交易所的创始人，不能故意无视他们在《银行保密法》下的义务。
威廉姆斯提到的所有创始人早些时候都已经认罪。前首席执行官 Arthur Hayes 和其中一位联合创始人 Ben Delo 于 2022 年 2 月 24 日认罪，而第三位联合创始人 Samuel Reed 两周后认罪。
Hayes 被判缓刑两年，Delo 被判缓刑 30 个月，Reed 面临最高 5 年的监禁。仅 Reed 同意支付 1000 万美元的罚款，Hayes 和 Delo 将共同支付相同的金额。
对三位 BitMEX 联合创始人和 Dwyer 的指控于 2020 年提起。检察官指控塞舌尔-合并了从美国市场虚假退出的交换，因为它没有尽力阻止美国用户注册。此外，BitMEX 被指控作为洗钱平台运营，缺乏必要的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 协议。
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