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自 2020 年以来，美国当局对 BitMEX 的领导层以及平台本身提出了多项指控。
到目前为止，该平台的三位联合创始人都已被判处短期软禁和 Arthur Hayes 案的 1000 万美元罚款，缓刑 对于 Benjamin Delo，或对塞缪尔·里德处以同等罚款。
前高级雇员也被起诉
但是，针对 BitMEX 人员的案件并不限于针对联合创始人的案件。昨天，Gregory Dwyer——BitMEX 的第一批员工之一和前业务发展负责人——认罪一项违反美国银行保密法的罪名“故意未能建立、实施和维持一项反BitMEX 的洗钱 (AML) 计划，以及帮助和教唆同样的事情。”
39 岁的德怀尔向美国地方法院承认了自己的罪行由法官 John G.Koeltl 主持，并将支付 15 万美元的罚款作为认罪协议。
根据检方的说法，Dwyer 没有实施严格的 KYC 和 AML 程序来阻止美国客户访问平台和进行交易。
尽管该平台于 2015 年合法退出美国市场，大约在其成立一年后，Dwyer 据称负责的安全措施很容易被任何拥有一定技术知识的人无视。这使犯罪分子能够利用交易所进行洗钱和其他非法活动。
律师说，加密货币不能绕过美国法规
15 万美元的罚款代表了法院认为是 Dwyer 先生职权范围内监管不严造成的金钱收益。
最后，律师 Damian Williams 对此案发表评论，称法院的判决 重申美国法律体系不会也不会对加密货币交易所和类似行为视而不见行业内的平台，并将追究超出高层管理水平的违法行为责任人。
“凭借这一请求，该办公室现已对所有三位创始人以及 BitMEX 的一名高级员工因故意违反反洗钱法而被定罪。今天的请求反映了在加密货币交易所拥有管理权的员工，不亚于此类交易所的创始人，不能故意无视他们在《银行保密法》下的义务。”
到目前为止，德怀尔和他的律师都没有就法院的判决发表声明。
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