Binance 和 WazirX 承诺与 ED 就所有权和“黑幕”交易进行合作

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在周六币安首席执行官赵长鹏 (CZ) 和 WazirX 首席执行官 Nischal Shetty 就 WazirX 的所有权发生意料之外的公开争吵之后，大多数印度商业新闻平台在周一突出地提供了有关该问题的后续行动。

Money Control 发表了一篇基于对 Shetty 的采访，他说法律文件已经到位证明 Binance 拥有 WazirX。同时，《经济时报》报道运营 WazirX 的赞麦实验室正在考虑就与 Binance 的所有权纠纷进行法律追索。

WazirX 拥有大约 1500 万注册用户，被认为是印度交易量最大的加密货币交易所。

WazirX 所有权纠纷

最新的爆发周五，执法局 (ED) 对 Zanmai Labs 的一名董事进行了突袭，并冻结了一个余额为 800 万美元的银行账户。随着 ED 逐渐对此案采取果断行动，WazirX 首席执行官被视为将责任转移到币安身上，币安在 2019 年的官方博客中承认已经接管了专注于印度的交易平台。

到目前为止，Binance 首席执行官周六通过他的推文疏远了 WazirX 的所有权，这已成为加密领域的热门新闻。 CZ 表示，2019 年的收购从未完成，币安对 WazirX 的参与仅限于提供钱包服务和链下交易等技术解决方案。

“我们可以关闭 WazirX。但我们不能……它伤害了用户，”CZ 周六在推特上写道。

根据《经济时报》的报道，币安于周日禁用了向 WazirX 的链下加密转移。

在周六的推文中，CZ 对针对 WazirX 的指控表示失望，并表示 Binance 将与 ED 合作。

“最近关于 WazirX 运营以及赞麦实验室如何管理该平台的指控引起了币安的高度关注。币安与世界各地的执法机构合作。我们很乐意以任何可能的方式与 ED 合作，”CZ tweeted 周六。

在接受 Money Control 采访时，Shetty 还重申他将配合 ED 的调查。 “我们一直在配合（教育署）的调查，并将继续合作，”他指出。

执法局 (ED) 是一个联邦机构，其官方授权调查具有恐怖融资角度的金融犯罪，该机构在 1 月份表示，它正在调查价值 270 亿印度卢比（3.81 亿美元）的可疑洗钱交易) 由一些私营公司通过 WazirX 提供。

它发布了正式的收费表在 6 月针对 WazirX 联合创始人 Nischal Shetty 和 Sameer Mhatre 的案件中，要求他们解释可疑交易。 WazirX 的首席执行官坚持认为，他的平台超越了 KYC，以确保符合现有的法律。

“我们遵循了解你的客户 (KYC) 和 AML 流程，超出了我们的法律义务，并且始终在需要时向执法机构提供信息，”Shetty 回答道。

然而，教育署在 6 月份的收费表中表示，“WazirX 没有收集必要的文件，这明显违反了基本的强制性反洗钱 (AML) 和打击资助恐怖主义 (CFT) 预防规范和 FEMA 指南。”

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