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美国司法部 (DOJ) 周五宣布，已将 42 岁的俄罗斯人亚历山大·文尼克从希腊引渡到美国，面临多项与洗钱和经营非法加密货币有关的指控交换。
Vinnik 于 2017 年首次与 DOJ 陷入法律纠纷，涉嫌未经适当授权在美国运营现已解散的加密交易平台 BTC-e，并帮助犯罪分子通过比特币洗钱至少 40 亿美元。
引渡之争
同年，他应美国政府的要求在希腊被捕。被捕后，Vinnik 价值 9000 万美元的资产为-new-zealand-police/" data-wpel-link="internal">被新西兰警方没收。当时，当局指出，据称 BTC-e 没有反洗钱政策，从而助长了一系列网络犯罪，包括洗钱、勒索软件攻击、欺诈、盗窃和毒品犯罪。
2020 年 1 月，这位 42 岁的老人被引渡在俄罗斯、法国和美国之间长达数年的引渡争斗之后被引渡到法国。
在被引渡到法国后，文尼克否认了这些指控，并要求将他转移到俄罗斯，在那里他面临的刑事指控较轻，涉及约 11,000 美元。他的请求被巴黎的一名法官驳回，法官裁定他将在 2016 年至 2018 年期间因通过勒索软件诈骗至少 100 人而在法国面临指控。
2020 年 12 月，法国检察官以洗钱罪判处 Vinnik 五年有期徒刑。然而，他最初指控他通过勒索软件诈骗他人的指控被宣告无罪。
美国从希腊引渡文尼克
周四，这名罪犯被转移回希腊并被引渡到美国。他现在面临 21 项指控，包括经营无牌货币服务业务、串谋洗钱、洗钱和非法货币交易。
“经过五年多的诉讼，俄罗斯国民 Alexander Vinnik 昨天被引渡到美国，负责运营 BTC-e，这是一个犯罪加密货币交易所，洗钱超过 40 亿美元犯罪所得，”说司法部刑事司助理司法部长 Kenneth A.Polite, Jr.。
联邦调查局 (FBI)、国土安全调查局和美国特勤局刑事调查部仍在调查此案。如果被判有罪，文尼克可能会在美国监狱中度过长达 50 年。
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