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美国监管机构正在继续对加密活动进行大规模打击。目前，政府正在准备加密立法机构，希望为公司制定一套强有力的规则来遵守。然而，在这次打击中，监管机构也注意到了一些加密公司忽视遵守的现有法律。现在，Kraken 正因其自身的非法活动而受到调查。而且，因为币安(BNB-USD ）故意犯下同样的非法行为，它可能是下一个。
Kraken 是美国最大的交易所之一，它的野心更大。该平台在全球拥有超过 600 万用户，每天交换数亿美元的交易。近年来，Kraken 还提出了追求公众的想法股票发行 在华尔街。
不过，Kraken 目前正处于困境之中，这可能会使任何进行首次公开募股 (IPO) 的计划复杂化。具体来说，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 是 调查公司是否违反制裁规定。据称，自 2019 年以来，Kraken 通过为伊朗客户提供服务，一直违反美国对伊朗的制裁。
截至 6 月，已有超过 1,500 名伊朗用户积极使用 Kraken。除了这些用户之外，数百名叙利亚和古巴用户——也受到美国制裁的国家——也一直在使用该交易所。此外，调查还发现了首席执行官杰西鲍威尔的信息，称他对非法行为感到满意，只要好处大于潜在的惩罚。 OFAC 正在准备对这些违规行为处以罚款。
Kraken 调查为币安调查打开大门
Kraken 调查有可能使该公司的 IPO 时间表严重复杂化。但这条新闻还有另一个重要含义。币安可能是下一家接受调查的公司。币安也一直违反美国制裁法。
作为路透社 本月早些时候报道，有 18 位不同的伊朗用户表示他们已经在 Binance 上进行了交易。当然，如果这些投资者是真实的，公司就违反了制裁。 2019 年至 2020 年之间的沟通进一步证明了该公司对该交易的了解，其中 Binance 员工承认该平台在伊朗的受欢迎程度。
看到 Kraken 可能面临巨额罚款，投资者想知道 Binance 是否是下一个。毕竟，该公司因其在其他地方涉嫌非法活动而受到严格审查，包括声称其 朝鲜黑客在知情的情况下处理交易。此外，美国证券交易委员会 (SEC) 已经离交易所越来越近了；它刚刚对 Coinbase（纳斯达克：COIN) 超过未注册的安全产品。
币安确实有e 采取了一些安全措施来保护它免受此类调查。其美国子公司只为美国客户运营。币安也是一家非常短暂的公司；虽然其控股公司位于开曼群岛，但首席执行官赵长鹏声称币安没有实际的总部。总而言之，看看 Kraken 的消息是否为 OFAC 调查全球最大的交易所开创了先例肯定会很有趣。
在发布之日，Brenden Rearick 没有（直接或间接）持有本文提到的证券的任何头寸。本文中表达的观点是作者的观点，受 InvestorPlace.com 发布指南的约束。 p>
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