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据报道，美国流行的加密货币交易所 Kraken 因涉嫌为受制裁的伊朗用户提供服务而受到美国财政部的调查。预计该部门将对交易所处以罚款。
Kraken 会违法吗？
作为由纽约时报报道，调查是由隶属于 Kraken 的五个人透露的。由于害怕公司报复，每个人都选择保持匿名。
据称调查自 2019 年以来一直在进行。如果属实，这将使 Kraken 成为面临 O.F.A.C.的最大加密货币公司。对与伊朗有关的违反制裁行为的执法行动。此类贸易限制于 1979 年实施，禁止从美国向该国出口任何商品或服务。
当被问及时，财政部发言人表示，该机构不对潜在或正在进行的调查发表评论。同样，Kraken 的首席法律官 Marco Santori 表示，该公司“不对与监管机构的具体讨论发表评论”。
“Kraken 密切监控对制裁法律的遵守情况，一般情况下，甚至会向监管机构报告潜在问题，”他补充道。
报告称，首席执行官杰西·鲍威尔在 2019 年分享了一些信息，暗示如果这样做给公司带来的好处超过了成本，他的公司可能会违法。
鲍威尔一直对他的 自由主义者值。 3月，他拒绝了乌克兰副总理主动停止为俄罗斯客户提供服务的要求。在同一个 Twitter thread ，他说他的公司的使命是将世界各地的人们连接到加密货币中，“地图上的任意线不再重要。”
另一方面，鲍威尔在 2 月份被要求对自由车队抗议者实施制裁时，不情愿地向加拿大当局鞠躬。事实上，他面临一个单独的 investigation 用于向当时的用户推广自托管钱包，警告如果政府强制他必须冻结他们的资金。
加密 VS 制裁
在加拿大和俄罗斯发生的事件之间，全球监管机构迅速对加密货币行业在助长逃避制裁方面的潜在作用产生了怀疑。
4 月，国际货币基金组织警告即使是比特币矿工也可能被俄罗斯用来逃避制裁。事实上，普京总统亲自 对比特币挖矿表现出兴趣，因为俄罗斯可以在该行业中占据优势。
不过，币安 CEO 赵长鹏否认加密货币是绕过贸易限制的好工具。
“如果你查看数据，没有聪明人会这样做，”他说在四月的一次采访中。 “加密太可追溯了，世界各国政府越来越擅长跟踪加密交易。”
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