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7 月 21 日，美国司法部对 Coinbase 前经理 Ishan Wahi 和另外两人提出起诉，指控他们通过 Coinbase 交易所的加密货币内幕交易获得约 150 万美元。
根据 司法部，这是加密行业的第一起内幕交易案件。被告在 Coinbase 工作时利用他们的特权知识向他人出售信息并投资计划在交易所上市的加密货币。
Ishan Wahi 和他的兄弟 Nikhil Wahi 今天早上在华盛顿西雅图被捕。 Wahi 的搭档兼朋友 Sameer Ramani 仍然有空，但被通缉。
Ishan Wahi 利用他的 Coinbase 职位进行欺诈
Wahi 可以访问 Coinbase 高级员工的专属消息群。因此，他获得了有关某些加密货币将在平台上上市的确切日期的特权信息，从而能够在其他人之前投资大量资金。
Twitter 帖子对这项调查至关重要。该帐户报告说，有人在发布前约 24 小时购买了“数十万美元的代币”，该代币仅在 Coinbase 资产清单帖子中出现。 Coinbase 回复并保证它已经在进行适当的调查，并补充说，任何参与这些欺诈活动的人都将被立即解雇并被移交起诉。
经过一个月的调查，Coinbase 找到了 Wahi，并为他安排了 5 月 16 日的会议，但在会议前一天晚上，Wahi 购买了飞往印度的单程航班。他无法逃脱，因为他在机场被捕。在被捕之前，Wahi 向他的兄弟和商业伙伴发送了几条信息，提醒他们正在进行调查。
所有三名被告都面临共谋指控和电汇欺诈，每人最高可判处 20 年徒刑。但是，最高刑罚只能由法官决定。
加密犯罪不付钱
Coinbase 长期与美国当局合作，包括 帮助他们打击犯罪和塑造他们的业务以遵守联邦监管机构。
对于美国检察官 Damian Williams 来说，这些指控将提醒人们美国当局在打击犯罪方面的有效性，甚至打破了 Web3 不可触碰和违法的神话。
“今天的指控进一步提醒我们，Web3 不是一个没有法律的区域。就在上个月，我宣布了第一个涉及 NFT 的内幕交易案，今天我宣布了第一个涉及加密货币市场的内幕交易案。我们对这些指控的信息很明确：欺诈就是欺诈，无论是发生在区块链还是华尔街。”
FBI 助理局长 Michael J.Driscoll 表示，尽管欺诈行为发生在加密货币交易所而非传统市场，但今天的行动表明“FBI 致力于保护所有金融市场的完整性。” p>
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