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美国联邦监管机构商品期货交易委员会 (CFTC) 指控一名南非公民和一个全球外币商品池涉嫌欺诈和违规注册，价值近 20 亿美元的 BTC。
欺诈性计划以 17 亿美元的比特币获利
根据新闻稿 周四（2022 年 6 月 30 日），CFTC 在德克萨斯州西区的美国地方法院对 Cornelius Johannes Steynberg 和 Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) 提起民事执法行动。
美国监管机构称，控制 MTI 的 Steynberg 在 2018 年 5 月至 2021 年 3 月期间参与了一项国际欺诈性多层次营销计划。
根据 CFTC 的投诉，南非通过社交媒体和不同网站向个人征集比特币，以参与 MTI 运营的商品池。然而，监管机构指出，投资者不是合格的合同参与者 (ECP)。
Steynberg 随后在此期间至少收到了 29,421 比特币，当时价值超过 17.3 亿美元（按比特币当前价格计算，现在价值 5.98 亿美元）。仅美国就有大约 23,000 名参与者。然而，MTI 并未在 CFTC 注册。
同时，监管机构将此案描述为“在任何 CFTC 案件中涉及比特币的最大欺诈计划”。在另一份新闻稿中，CFTC 专员克里斯汀·约翰逊 表示：
“被告没有像所代表的那样进行外汇交易，而是挪用了资金池，歪曲了他们的交易和业绩，提供了虚构的账户报表，并创建了一个据称进行交易的虚构经纪人，并且总体上将资金池作为庞氏骗局来运作。”
CFTC 寻求成为 Crypto 的首席监管机构
与此同时，Steynberg 目前是南非执法部门的逃犯，但最近因国际刑警组织的逮捕令在巴西被捕。
新闻稿的声明如下：
“CFTC 寻求对被欺诈的投资者进行全额赔偿、追缴不义之财、民事罚款、永久注册和交易禁令，以及对未来违反《商品交易法》和 CFTC 条例的行为发出永久禁令。”
但是，联邦监管机构警告称，受害者可能无法取回资金，因为被告可能没有足够的资金或资产来偿还。
最新一例发生在 CFTC 向两个人收取 运行欺诈计划，骗取投资者 4400 万美元。被告还经营一个没有 CFTC 注册的商品池。
根据最近的 报告 通过 CryptoPotato，CFTC 正在寻求成为加密货币行业的主要监管机构。
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