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Chainalysis 研究主管 Kim Grauer 表示，在熊市期间，加密货币诈骗地址收到的资金出现了“回落”。数字资产世界中的其他形式的金融犯罪（例如勒索软件）并未反映相同的趋势。
诈骗追踪市场
正如 Grauer 周四向雅虎财经解释，诈骗是区块链上最大的犯罪活动子集。 Chainalysis 数据显示，诈骗是 2021 年犯罪分子最大的收入来源，仅 2021 年就净赚 77 亿美元。
尽管在 2022 年仍是“领头羊”，但主管指出，随着更广泛的加密市场，它们的流行度往往会扩大和缩小。因此，随着比特币的价格在全年持续下跌，骗局的成功率也就降低了。
Grauer 认为这种关联是自然而然的。 “[骗局] 是指有人愿意放弃资金以寻求更高的回报。”
“你可以将其与勒索软件之类的东西进行比较，勒索软件攻击的数量并没有真正的市场基础，”她补充道。 “这真的只是一直在持续发生。”
诈骗生态系统也在随着每个市场周期而发展。执法部门正在学习主动打击相关方案。
也就是说，随着每个加密货币的冬天，诈骗者的方法也变得越来越复杂。从 2021 年 1 月到 2022 年 3 月，加密货币浪漫骗局和企业/政府冒名顶替者从受害者那里净赚了超过 3 亿美元。
目前，投资骗局仍然是行业中最常见和最有利可图的。 Grauer 建议投资者在审查这些计划时注意那些有匿名创始人承诺不切实际回报的项目。
10 月下旬，一个假装与 Netflix 热门剧集“Squid Game”有关联的匿名派对抽出了“Squid Game Token”。制图后 天文收益发布后，投资者最终地毯拉动，而创始人几乎一言不发地消失了。
勒索软件犯罪的增长
勒索软件是一种恶意软件，用于阻止受害者的计算机访问或威胁要发布他们的个人数据，直到他们没收一笔钱。在此类计划中，加密货币作为一种支付方式非常受欢迎，因为它允许勒索者保持匿名并使其交易不可逆转。
根据 2 月份来自 Chainalysis 的官方数字。预计实际数字会更高。
8 月，政治喜剧主持人约翰·奥利弗 (John Oliver) 将矛头指向了隐私币门罗币，因为它通过其营销方式暗中支持勒索软件攻击。 “他们在那里卖的东西有一个非常明确的潜台词，”他在回应其中一个广告时说。
虽然加密犯罪在 监管者和权威人士，一些统计数据est 它不值得它收到的报道。作为美国财政部 承认，法币在洗钱方面仍然远大于比特币。此外，链分析 报告显示，加密货币中非法交易的份额每年都呈下降趋势。
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