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美国司法部指控 OpenSea 的一名前产品经理犯有电汇欺诈和洗钱罪。据称，他使用了平台上将展示哪些 NFT 项目的机密商业信息来赚取可观的利润。官方称此案为首例数字资产内幕交易案。
被控内幕交易
被告-31 岁的 Nathaniel Chastain-被指控在 2021 年 6 月至 2021 年 9 月期间在 OpenSea 主页上以 报告人路透社。该男子于周三被捕，面临一项电信诈骗罪和一项洗钱罪，每项最高可判处 20 年监禁。
据官方 release，Chastain 在 OpenSea 的职责包括“选择 NFT 出现在 OpenSea 的主页上”。
在预先知道哪些将在网站上推出的情况下——通常会导致数量增加和价格飙升——Chastain 首先购买 NFT，然后在它们在平台上上市后立即出售，“利润为 2-是他最初购买价格的五倍。”
该新闻稿指出，该男子通过使用匿名数字货币钱包和 OpenSea 账户来隐瞒欺诈行为。
FBI 助理主管 Michael J.Driscoll 认为 Chastain 的罪行是一个古老的内幕交易计划，并补充说，当局将继续部署力量打击数字资产领域的市场操纵行为。
“随着任何新投资工具的出现，例如区块链支持的不可替代代币，有些人会利用漏洞谋取私利。 FBI 将继续积极追捕选择以这种方式操纵市场的行为者。”
当局关注 NFT 相关犯罪
随着 NFT 的日益普及，该领域越来越多的犯罪行为（如拉扯地毯和内幕交易）引起了全球当局的关注。
3 月，美国司法部指控两名 NFT 地毯拉手负责价值 100 万美元的 Frosties 计划，共谋实施电汇欺诈和洗钱。据报道，这些人总共偷走了 356.56 ETH。
一个月前，英国税务机关 HM Revenue and Customs (HMRC) 当时在调查一项价值 190 万美元的金融计划时，查获了三个价值约 6,700 美元的 NFT。这次打击是该机构首次没收不可替代的代币。
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