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商品期货交易委员会 (CFTC) 周四宣布，纽约南区地方法院 (SDNY) 已对加密货币交易所 BitMEX 的所有三位创始人发布了一项同意令，总计 3000 万美元的民事罚款罚款。
纽约南区早些时候命令 BitMEX 公司实体支付 1 亿美元，以非法运营加密交易平台并违反反洗钱 (AML) 规定。
“非法行为”根据 CFTC 的声明，Arthur Hayes、Benjamin Delo 和 Samuel Reed 分别被处以 1000 万美元的罚款。监管机构表示，BitMEX 及其高管在 2014 年 11 月至 2020 年 10 月期间违反了《商品交易法》（CEA）。
CFTC 于 2020 年 10 月与其高管一起反对 BitMEX，因为它在没有获得监管机构任何许可的情况下在美国开展业务。它指责交易所在未经批准的情况下充当指定合约市场或掉期执行机构，并在未经充分注册的情况下充当期货委员会商人。 CFTC 还表示，BitMEX 未能为其客户实施 KYC/AML 程序。
交易所与 CFTC 和 FinCEN 结算了费用，支付了 1 亿美元的罚款。提交法庭文件后，该公司重组了其管理团队，并继续任命一名具有反洗钱背景的新合规负责人。在 Arthur Hayes 和其他创始人离职后，它还招聘了其他关键员工。
在另一份声明中，CFTC 专员 Caroline D. Pham 表示，通过遵守规定的规则，允许“未注册公司”违反法律运作，使“不法行为者对那些做正确事情的人具有不公平的优势”由监管机构。她还补充说，
要求无监禁和旅行自由最近的事态发展是在一份报告显示海耶斯的律师向曼哈顿联邦法官提出缓刑申请之后发生的。
在一份长达 65 页的提交中，BitMEX 前首席执行官的法律代表在签署了一项认罪协议后，还要求不要进行家庭拘留或社区监禁，根据联邦准则，该协议将导致减刑 6 至 12 个月。
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