OKEx交易所注册(获10%好友返利)：https://www.okx.com/join/8581013
币安交易所注册(20%手续费减免)：https://www.binance.com/zh-CN/register?ref=38069452
区块链分析公司 Chainalysis 发布了一份新报告，重点关注区块链上发生的非法活动，并指出 DeFi 协议是黑客最容易追踪的目标，过去两年该领域的洗钱活动有所增加。< /p> DeFi 成为黑客的主要目标
自 2020 年夏季出现 DeFi 热潮以来，非法 DeFi 交易稳步上升。 Chainalysis 的报告显示，洗钱和 DeFi 黑客攻击是此类协议的两大主要犯罪活动。
2022 年，犯罪者总共窃取了价值 17 亿美元的数字资产，其中 97% 来自 DeFi 协议。藏匿主要来自两起令人震惊的盗窃案：3 月底价值 6 亿美元的 Ronin 桥突破和 2 月价值 3.2 亿美元的虫洞攻击。该报告概述，截至 2022 年，大部分被盗资金（超过 8.4 亿美元）流向了与朝鲜有关的黑客。
除了黑客攻击之外，通过 DeFi 进行的洗钱活动在过去几年中也持续增长，DeFi 协议吸收了 69% 的与犯罪活动相关的基于加密货币的资金。
该报告将大多数此类协议的性质（允许用户将一种代币换成另一种）归因于难以跟踪数字资产的移动。此外，大多数 DeFi 项目缺乏 KYC 要求，这使得它们对犯罪分子更具吸引力。
该报告以臭名昭著的与朝鲜有关的 Lazarus Group 为例，该集团去年通过多种协议清洗了价值 9100 万美元的加密货币。据报道，该组织将被盗代币兑换成 ETH 和 BTC，将其转移到中心化交易所的账户，然后兑现资产。
NFT 清洗交易报告中另一个值得注意的重点是 NFT 清洗交易——一种人为地夸大非流动性资产的市场操纵形式。由同一实体控制的钱包可以在两者之间交易 NFT，让市场参与者错误地认为对资产的需求高于其实际水平。
该报告确定了一个示例，该示例通过操纵产生了超过 650,000 wETH 的交易量。它表示，事件发生在同一平台上，因为市场以平台原生代币的形式为交易 NFT 支付了激励奖励。
用户只需在账户之间进行更频繁的交易即可赚取额外的代币。同时，NFT 收集者可能会被欺骗，认为市场的交易活动比实际交易活动多。
OKEx交易所注册(获10%好友返利)：https://www.okx.com/join/8581013
币安交易所注册(20%手续费减免)：https://www.binance.com/zh-CN/register?ref=38069452
没有评论: