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Curtis Ting - 前 FBI 特工和加密货币交易所 Kraken 的现任高级主管 - 警告投资者在交易数字资产时要完全谨慎,因为这个空间充满了骗子。在他看来,“地狱里有一个特殊的地方”,专门留给这些试图从弱势群体和老年人身上偷窃的罪犯。
如果地狱存在,加密货币欺诈者应该去那里Custis Ting 表示,想要加入加密货币潮流的人应该知道,该领域充斥着试图抢劫没有经验的投资者的欺诈者。 Kraken 的欧洲、中东和非洲董事总经理认为,此类犯罪是最严重的违规行为之一:
Curtis Ting,来源:独立Ting 的评论涉及涉及 77 岁的 Graeme Stagg 的欺诈行为,他最近因加密骗局而损失超过 1,000,000 美元。这位前军人利用 Kraken 的平台将资金转给了不法分子。
这位高管解释说,他的公司对特定年龄以上的人进行了标志识别控制。
此外,当 Kraken 注意到老年人进行的交易时,它要求个人写一张便条,说明和解是按照自己的意愿执行的。
尽管有这些功能,Graeme 还是被骗子欺骗了,在不到一个月的时间里,他将超过 650,000 美元转移到了使用 Kraken 服务的未知电子钱包中。后来,他寄给他们的钱更多,被盗金额高达 100 万美元左右。
不用说,他再也没有与欺诈者取得联系,这意味着他很可能永远都拿出了自己的积蓄。
又一位老人走运了通常情况下,加密货币诈骗不会给受害者带来幸福的结局。然而,北卡罗来纳州阿什维尔的一位老年居民并非如此。
去年,该男子将超过 500,000 美元的比特币转移给一个自称是投资顾问的人。这些资金代表了受害者一生的积蓄。
不过,对他来说幸运的是,Coinbase 和 FBI 发现了这个骗局并拘留了罪犯。美国检察官 Dena J. King 裁定,必须没收他的资金并归还给受害者。
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