比特币诈骗网站：要注意什么

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尽管加密货币和区块链有很多希望，但仍有一些问题需要解决，而困扰该行业的最重要问题之一是诈骗。有许多报道称人们通过虚假的在线投资网站和诈骗加密货币交易所被骗。这些网站承诺提供令人难以置信的回报或其他诱因来引诱人们，但一旦人们将钱存入网站，他们就会与受害者的钱一起消失。

根据的一份报告，仅在 2021 年，诈骗者就带回了创纪录的 140 亿美元的加密货币。

如何识别比特币诈骗网站？

恶意软件下载

比特币经常被用作诱饵，诱使人们下载可以感染其计算机的恶意软件。因此，请务必注意任何电子邮件附件或链接，因为它们随后可能会尝试下载载有恶意软件的应用程序。只点击来自可靠来源的链接。

看起来“好得令人难以置信”的网站

在浏览潜在投资机会时，请退后一步，评估一下网站。看起来有人在五分钟内完成了吗？是否存在语法和拼写错误？设计不专业？这些都是危险信号，应该让您在投资之前三思而后行。

检查网站是否合法的另一种方法是查看它是否有实际地址、联系信息和客户服务选项。许多虚假网站都没有这些东西，因为诈骗者试图保持匿名。

缺乏透明度

判断一个网站是否合法的一个很好的方法是查看他们对其团队、长期目标和路线图的透明度。如果他们没有现成的任何此类信息，请在线查找有关该公司的评论。如果您找不到任何内容，或者发现差评称其为骗局，那是另一个警告信号。

比特币网络钓鱼冒充者

虽然区块链网络通常是去中心化的，这意味着没有一个实体可以拥有像比特币这样的加密货币的版权和品牌，但并不是每个人都知道这一点。冒充在社交媒体上相当猖獗，冒充比特币品牌本身并不少见。此外，还可以模仿与加密货币相关的名人并通过他们传播骗局。

这些骗子会建立一个与官方页面非常相似的虚假社交媒体帐户或网站。他们甚至可能使用相同的徽标和品牌。这里的目标是诱使人们认为他们正在处理真实账户，而实际上并非如此。他们诱使用户在虚假网站上输入他们的私钥或助记词，使诈骗者可以完全访问受害者的资金。

除了冒充之外，即使是合法帐户也被黑客入侵并用于传播诈骗。 2020 年，包括比尔·盖茨、杰夫·贝佐斯、巴拉克·奥巴马、沃伦·巴菲特等在内的多位名人和政治领导人的 Twitter 帐户，为用户提供了一种通过发送资金帮助 COVID19 救灾工作来增加投资的方法。包括 Apple、Uber 和 CashApp 等品牌在内的 130 多个帐户受到了这次社会工程攻击的影响。

比特币翻转骗局

这些骗局通常声称提供一种服务，可以立即将您的比特币兑换成金钱，但前提是您必须支付初始启动费，同时承诺将您的初始投资翻倍。骗子通常会要求你先把你的硬币寄给他们，声称他们会寄回双倍的金额。当然，一旦汇款，您可能再也不会收到他们的消息了。

比特币金字塔计划

这些骗局通常很难识别，严重依赖收益投资计划和多层次营销 (MLM)。尽管并非到处都是非法的，但传销项目位于道德灰色地带，在那里可以实现低投资通过推荐链接注册其他成员。

这很快就会变成一个无休止的循环，每个人都试图从彼此身上赚钱，而没有任何人产生任何有价值的东西。最终骗子消失了，金字塔倒塌了。

已知比特币诈骗网站的例子

假加密资产：我的大硬币

2018 年初，My Big Coin (MBC) 以完全伪造的货币为幌子，引诱投资者下沉了所谓的 600 万美元。它后来被美国商品期货交易委员会起诉。 My Big Coin 将客户资金转入个人银行账户，然后将其用于个人开支，包括购买奢侈品。 My Big Coin 的创始人 Randall Crater 后来被捕，而这起诉讼据称是美国历史上最早的诉讼之一。

比特币庞氏骗局：比特币储蓄和信托、Mining Max 和 BitClub

比特币储蓄与信托

Trendon Shavers 操作了这起案件，这已成为最臭名昭著的涉及虚假 ICO（初始代币发行）的欺诈案件之一。是新项目出售其代币以筹集资金的地方。 BS&T 的投资者被承诺每周约 7% 的高回报。然而，超过 265,000 比特币被盗。 Trendon Shavers 后来被勒令缴纳罚款，被判入狱近两年。

挖矿最大值

韩国网站 Mining Max 未在美国 SEC 注册，但该网站向投资者承诺每日投资回报率，以换取投资和吸引其他人投资的佣金。考虑到这一点，该网站要求人们为两年内的每日投资回报率以及每位个人招募的投资者进行投资。

比特俱乐部

BCN 是一个高度复杂的骗局，在五年内（2014 年 4 月至 2019 年 12 月）赚了超过 7.22 亿美元。客户被要求投资 BCN 的挖矿技术，该项目声称让投资者分享比特币利润。

2019 年，美国政府逮捕了一个运行 BitClub Network (BCN) 骗局的组织。这个想法是，一旦你支付了 99 美元的加入费和 500 美元加入矿池，你就可以放松并获得奖励。然而，BCN 并未挖掘其宣传的比特币，而是向投资者提供了虚假的挖掘数据。

假比特币交易所：BitKRX

BitKRX 是韩国的假比特币交易所。 2017年，该交易所谎称是合法的KOSDAQ（KRX交易委员会）的分支机构。在注意到他们购买的比特币神秘消失后，用户逐渐开始报告被盗资金。没有关于加密资产是如何被盗的更多细节。

恶意软件和病毒：加密货币剪贴板劫持者

加密货币剪贴板劫持者是恶意软件诈骗的一个很好的例子，创建者通过接管受害者的剪贴板窃取了至少 2400 万美元的加密货币。在这里，攻击者监控受害者的剪贴板中的特定内容，例如钱包地址，然后利用这些信息窃取资金。

比特币黄金骗局：mybtgwallet.com

虽然是合法操作，但诈骗者创建了一个名为 mybtgwallet.com 的看似真实的网站，该网站为用户提供创建比特币黄金 (BTG) 钱包的能力。这个项目在 2017 年骗取了投资者 320 万美元，使用链接似乎将他们带到合法的比特币黄金网站，让投资者分享他们的私钥。这里有一位较早的比特币黄金的代表也在骗局。

加密诈骗网站的常见类型

除了上面提到的骗局，还有其他类型的加密货币骗局在该领域很流行。其中包括：

DeFi 加密货币地毯

已在希望快速获利的开发商和投资者中广受欢迎。然而，有些这些项目的结果是。一旦投资者从早期投资者那里获得了足够的资金和对未来增长的承诺，项目背后的团队就会带着所有的钱潜逃，根本没有计划兑现他们的承诺。

社交媒体和虚假应用或网站

诈骗者经常使用社交媒体平台传播虚假新闻和公告以吸引新投资者。他们通过创建虚假个人资料、投放包含支付金钱或加密货币的优惠广告、通过虚假购物网站提供现金返还等方式窃取信息。

SIM交换诈骗

SIM 劫持或 SIM 劫持诈骗是诈骗者和黑客获取您的加密钱包资金的另一种方式。在识别您的无线电话服务提供商并将您的号码转移到另一张 SIM 卡之前，他们会通过社交媒体平台获取您的电子邮件地址、电话号码甚至您的家庭住址等个人信息。这会导致他们获得您的访问权并耗尽资金。

如何避免比特币诈骗网站？

既然您已经了解了一些最流行的骗局，您可能想知道如何才能避免自己被骗。以下是一些提示：

注意虚假新闻和公告：诈骗者经常散布谣言或发布有关项目的虚假公告以吸引投资者。自己做研究，只投资你有信心的项目。

检查网站的 URL：请务必检查网站的 URL 是否合法，而不是真实网站的欺骗版本。此外，请确保使用 HTTPS 而不仅仅是 HTTP 来保护您与网站的连接，并留意使用 SSL 证书的网站，因为它们更有可能是合法的。

避免点击来自未知来源的链接：小心点击来自未知或不可靠来源的链接，因为它们可能是恶意的。如果您不确定某个网站，请在 Google 上进行快速搜索，看看是否有任何关于它是骗局的报告。

小心泄露个人信息：小心向在线任何人泄露您的家庭住址、电子邮件或电话号码等个人数据。诈骗者可以利用这些信息窃取您的身份或访问您的帐户。

研究项目：在投资任何加密货币项目之前，请务必进行自己的研究。检查团队成员及其背景，阅读白皮书，并寻找其他投资者的评论。

使用受信任的钱包和交易所：在存储您的加密货币时，请始终使用受信任且知名的钱包或交易所。这些将有更好的安全措施来保护您的资金不被黑客入侵。

底线

加密货币是一项风险投资，随着其效用的增长，骗子也有机会快速赚钱。但是，有一些方法可以将风险降到最低，通过采取预防措施并了解存在的诈骗类型，您可以确保自己不会成为受害者。