印度当局在调查期间寻求比特币盗窃的细节

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印度金融犯罪调查机构执法局 (ED) 已在一起价值 20 万卢比的比特币盗窃案中寻求警方的帮助。协助警方处理一起价值超过 2.6 亿美元的加密货币欺诈案的调查人员支付了 6 千万（790,000 美元）。

这是什么情况？

据媒体报道，ED 官员上周六访问了位于马哈拉施特拉省的浦那警察局长办公室，并收集了一些有关此犯罪的信息。

此案涉及两名私人加密货币侦探，据称他们在调查一起协助浦那警方的欺诈行为时转移了 1,137 个比特币。 CryptoPotato 早些时候报道了加密货币专家 Pankaj Ghode 和印度警察局 (IPS) 官员 Ravindra Patil 被捕，他们自愿退休并担任私人数字资产调查专家。

Ghode 和 Patil 协助警方的案件涉及 2018 年登记的加密货币骗局，涉及 87,000 个比特币和至少 8,000 名投资者。根据 ED 的估计，这些比特币以目前的市场价格计算将价值卢比。 20,000 千万（2.623 亿美元）。

CryptoPotato 也报告了此案，其中关键被告 Amit Bhardwaj 被 ED 指控运行名为 GainBitcoin 的多层次营销 (MLM) 计划。根据该计划，GainBitcoin 将提供每月 10% 的比特币投资回报。

在调查期间窃取比特币

根据浦那警方提交的第一份信息报告 (FIR)，警方聘请 Ghode 和 Patil 从 Amit Bhardwaj 的电子钱包中找回比特币。为此，从 Bhardwaj 那里获取了必要的信息，并将其传递给了两名私家侦探。

但他们没有公平行事，而是将 1,137 个比特币转移到他们的钱包中，并给警方伪造了 Bhardwaj 钱包的截图。高级警官能够通过对被告的 KYC 检查来查明不当行为，并对他们进行了登记，导致他们被捕。

ED 正在对 Amit Bhardwaj 及其同伙（主要是他的家人）提起 GainBitcoin 案。由于印度没有涵盖加密货币欺诈的法律，加密犯罪案件根据犯罪性质根据不同的法律处理。 GainBitcoin 案是根据《防止洗钱法》（PMLA）登记的，Amit Bhardwaj 已保释出狱。

漫长的加密欺诈之路

虽然印度没有专门针对加密相关犯罪的法律，但有关投资者被比特币投资高回报的虚假承诺所欺骗的报道屡见不鲜。

在一个这样的例子中，教育署本月初在臭名昭著的莫里斯硬币案中逮捕了一名被告。

2020 年，被指控的不法行为者在根据印度刑法的宽大条款被捕后，于 2020 年获准保释后逃离该国。当时投诉较少，造假规模充分暴露。据估计，该骗局金额至少为 1.6 亿美元，涉及 900 名投资者。

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