美国司法部宣布，两名男子已被指控串谋实施电汇欺诈和洗钱，“与一项旨在欺诈广告为 Frosties 的 NFT 购买者的百万美元计划有关。”
嫌疑人 Ethan Nguyen 和 Andre Llacuna 被指控谎报向 NFT 购买者承诺的利益，并通过多次交易从 Frosties 账户中提取加密货币收益。
在调查人员查看了永久存储在以太坊区块链上的相关交易记录并分析了向 Coinbase 账户的相关转账后，他们的真实身份被披露。
价值 110 万美元的 NFT 项目被取消根据法院发布的刑事诉讼，2022 年 1 月 9 日，公开发售 48 分钟后，共有 8,888 个 Frosties 代币售罄，价值约 110 万美元。每个 NFT 的价格为 0.04 ETH，当时相当于 130 美元左右。
投诉指出，在出售大约三个小时后，“已转移到 Frosties 钱包地址 1 的 Frosties NFT 销售收益随后被转移到一个单独的加密货币钱包地址（“欺诈钱包地址 1” )。”总共有 356.56 ETH 被发送到“欺诈钱包地址”，调查人员后来确定了这一点。
此外，正如 DOJ 的新闻稿所表明的那样，Nguyen 和 Llacuna 并未像宣传的那样向 NFT 买家提供好处，而是将加密货币转移到他们控制的钱包中。
查明该计划背后的嫌疑人IRS-CI 调查人员将 Nguyen 和 Llacuna 用于在 Discord 上推广 Frosties 的 IP 地址与 Coinbase 上的相应帐户进行匹配。美国交易所对其客户实施的 KYC 要求允许执法部门查明账户持有人的身份。
调查人员追踪了与欺诈钱包地址相关的活动，并成功确定了 Coinbase 账户与与 Frosties 资金相关的欺诈钱包之间进行的转账。
在 Nguyen 和 Llacuna 在洛杉矶被捕之前，他们正准备发起一个名为“Embers”的后续 NFT 骗局。它本应在 2022 年 3 月 26 日左右上线，并产生高达 150 万美元的数字资产额外收入。
Nguyen 和 Llacuna 被控欺诈和洗钱，被认为是美国执法部门加大针对 NFT 地毯拉动的资源和工具的早期指标。
没有评论: