有什么比在您的帐户中有钱然后突然收到一封电子邮件说您无法访问它，因为它可能来自非法活动更糟糕？这就是一群曾经在币安交易加密货币的年轻哥伦比亚人的遭遇——他们对此并不满意。
据 FIOD（荷兰税务信息和调查局）称，五个多月以来，一群哥伦比亚用户在社交媒体上报告说，他们的账户被币安封锁，因为他们从非法活动中获得了资金。一些人甚至报告说，他们的账户中的资金在未经任何授权的情况下被扣除。
几位币安用户报告被封锁超过 5 个月其中一个受影响的人是 Andrea Torrente，她在接受拉丁美洲加密新闻网站 Criptonoticias 的采访时说，15 天前，她不得不通过她的律师诉诸法律渠道试图恢复她的账户，该账户被封锁为今天。
但是，他尚未收到币安在哥伦比亚的法定代表人或相关当局的正式回复。此外，她说唯一被解除封锁的账户是那些没有收到 FIOD 封锁通知的人。
一些用户的帐户中拥有高达 100 万美元的资金。其中一位用户说，当他的账户被暂停时，他在交易所的交易额超过了 100 万美元。这让他无法从比特币涨势中获利并实现自己的收益，像胡安·庞博（Juan Pombo）这样的许多其他人也是如此，他被冻结了 143,000 美元，正如他所说，这让他“真的破产了”。
尽管并非所有受影响的加密货币交易者都在平台上存储了相似数量的资金，但该组织愿意“承担最后的后果”以伸张正义，即使他们花在律师身上的钱比他们花在律师身上的钱多他们的帐户。
用户可以证明其资金的合法性。与币安不同，受影响的加密货币交易员声称有办法通过其财务报表证明其资金来源。所以还没有全部失去，如果他们能证明他们因为平台的疏忽而失去了获利的机会，他们实际上是可以赚到钱的。
例如，Torrente 利用该平台进行 USDT 套利，利用了卡利、哥伦比亚和币安交易所的价格变化。
一些交易与暗网相关联。另一个特殊案例是 César Maya，他能够通过 Chainalysis 区块链浏览器验证他在不知情的情况下从参与暗网的人那里购买了加密货币。然而，币安封锁了他的账户，因为他的交易甚至不占他的 1%。
玛雅的律师向她保证，公司无法持有他的资金，因为很容易证明购买她资产的诚意。此外，遇到相同问题的其他用户的帐户和所有资金都已解锁。
根据 Torrente 的说法，这家亚洲巨头洗手了，说用户应该写信给 FIOD 或荷兰警方，后者是发布冻结资金命令的实体。
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